标签：洗钱

2016-11-13chendan0603阅读(308)评论(0)

台媒称，为了打击贪腐，印度总理莫迪8日晚间宣布即刻全面回收面额500卢比与1000卢比的大钞，使得全国86%流通在外的钞票化为废纸，逼得印度人纷纷转而向Google“大神”求救。据台湾联合新闻网11月11日报道，莫迪雷厉风行宣布这项大消息后...

2016-09-12chendan0603阅读(241)评论(0)

欧盟委员会仍在努力对数字货币进行监管，而欧盟当局也于周五宣布，计划在欧洲刑警组织里成立一个专门打击以比特币为代表的数字货币洗钱犯罪的专属部门。三方将统筹该组织的日常运行，包括欧洲刑警组织（Europol）、国际刑警组织（INTERPOL）、...

2016-09-12chendan0603阅读(197)评论(0)

杨女士日前向本报反映，她接到电话称其在上海有账户涉及洗黑钱，本人也被公安部门通缉，在手机上点开对方发来的链接，果然看到其个人信息被挂在“通缉令”上。慌张的杨女士急忙按照电话里“民警”的要求，在电脑上操作“将钱转入安全账户”。直到其账户内的1...

2016-08-11chendan0603阅读(227)评论(0)

近年来，作为网络交易结算支付手段的第三方支付平台快速发展。与此同时，电信网络诈骗等犯罪团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的案件在全国频发，不少涉案金额超过千万元。近日，因平台漏洞屡屡被犯罪团伙用于转移赃款、套现获利，18家第三方支付公司被...

2016-01-21chendan0603阅读(247)评论(0)

1月21日消息，据路透社报道，荷兰检察长周三表示，荷兰警方日前通过对该国15处地点进行突袭，逮捕了十名涉嫌利用比特币为贩毒网站洗钱的荷兰籍青年。这些青年全部为20岁出头，检察官们相信其洗钱规模达到了1500万至2000万欧元。 网络毒贩通过...

2015-10-19chendan0603阅读(383)评论(0)

几十年以来，许多经济学家一直在讨论“无现金社会”的可能性，一切的交易都通过数字交换来进行。虽然目前世界上还没有任何一个国家实现了这个目标，但是现在已经有国家非常接近“无现金社会”，而这个国家就是瑞典。最近，斯德哥尔摩皇家理工学院的研究人员公...